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公司治理

董事及獨立董事簡歷

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本公司落實董事會成員多元化政策之情形

本公司董事成員中獨立董事占比43%、具員工身份之董事占比為29%;目前2位獨立董事任期年資在3年以下,1位獨立董事任期年資在9年以上。為達成董事組成性別平等,目標為至少一席女性董事,並於109年選任董事時達成3席女性董事。

未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時,連續任期均不超過9年,且至少保有一席女性董事。

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董事會成員及重要管理階層之接班規劃
 

● 董事會成員之接班計畫及運作

本公司目前董事共7名,含獨立董事3名。董事人選係由股東會投票選任,進而組成董事會。董事會成員具備專業背景及專業技能,例如:經營判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

本公司獨立董事選舉採候選人提名制,獨立董事具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,對本公司提升董事會運作效能、落實監督,以保障股東權益有實質助益。

接班之董事除具備專業能力及經驗外,為協助董事持續獲取新知,以保持其核心價值及專業能力,本公司安排董事於任職期間,每年進修時數至少6小時,範圍涵蓋公司治理主題相關之財務、會計、管理、法務、內部控制等課程。

本公司亦訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。


● 重要管理階層之接班計畫及運作

本公司重視人才庫之培養,設有完善教育訓練制度及升遷管道,提供持續精進及發展機會。

本公司鼓勵員工提升自我能力、終身學習,參加公司內部訓練及外部訓練課程。受訓學習及心得由人事單位登錄,以了解員工訓練歷程。


檔案下載

▸ 董事會議事規範.pdf

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 獨立董事之職責範疇規則.pdf

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 董事會績效評估辦法.pdf

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 董事進修推行要點.pdf

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